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0 名前：匿名さん：2019/04/23 20:38

送金するため、信用金庫へ。
そこには口座がないけど行ってきた。
送金時、海外で商売していないか？(多分こんな内容)って聞かれたけどどうしてでしょうか？

1 名前：匿名さん：2019/04/23 20:49

入学金を振り込む時も、そういうことが書かれている書類にチェックをして、サインをさせられたよ。
不正送金や詐欺がある時代だからこそのチェック体制じゃない？金額が大きかったのでは？

2 名前：匿名さん：2019/04/23 21:08

マネーロンダリング防止のためみたいです。
夫が海外赴任していて日本の銀行に振り込まれるけど海外口座として扱われるので、この口座からネットバンキングで子供口座に振り込みすると、子供側銀行の方で子供のマイナンバーの提出を求められました。
今は移行期間で銀行によって取り決めが違うみたいですが、国からの指導のようです。

3 名前：匿名さん：2019/04/23 21:14

窓口で送金する場合聞かれるのかな？
この間都市銀で子供の合宿免許代2人分を送金した時（50万ほど）、機械でやったんだけど、おれおれ詐欺防止の警告文書は何度も出たけど、そういうのは聞かれなかったと思う。